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　　中核財務(wù)有限責(zé)任公司（以下簡稱中核財務(wù)或公司）成立于1997年7月21日，是經(jīng)中國人民銀行核準(zhǔn)、受國家金融監(jiān)督管理總局監(jiān)管指導(dǎo)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。自成立伊始，中核財務(wù)便建立了以股東會、董事會、監(jiān)事會及高管層為主體的“三會一層”公司治理架構(gòu)。

　　中核財務(wù)作為中核集團(tuán)骨干金融子企業(yè)，在國資委、金融監(jiān)管總局的政策指導(dǎo)下，根據(jù)集團(tuán)公司統(tǒng)一部署，不斷加強(qiáng)公司治理，推動董事會建設(shè)走深走實(shí)，形成中核財務(wù)特色的“112233”董事會工作模式。

　　聚焦一個目標(biāo)：

建設(shè)專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的金融機(jī)構(gòu)董事會

　　中核財務(wù)于2023年換屆組建了第八屆董事會，由11名董事組成，其中外部董事8人。董事會下設(shè)戰(zhàn)略管理、提名與薪酬考核、證券投資決策、風(fēng)險管理及審計五個專門委員會。中核財務(wù)所有擬任董事的專業(yè)背景、工作經(jīng)歷、個人資信等情況均經(jīng)過了監(jiān)管機(jī)構(gòu)的嚴(yán)格審核，并開展任前談話。同時，公司按照監(jiān)管要求建立符合金融機(jī)構(gòu)特點(diǎn)的董監(jiān)事履職評價制度，每年度開展履職評價工作并向股東會及監(jiān)管機(jī)構(gòu)報告。公司所有董事均具備符合要求的金融機(jī)構(gòu)董事資格，認(rèn)真高效履職，使得建設(shè)專業(yè)盡責(zé)、規(guī)范高效的金融機(jī)構(gòu)董事會這一目標(biāo)得到很好的支撐。

　　立足一個根本：

　　把堅持黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)

　　中國特色現(xiàn)代國有企業(yè)制度“特”就特在把黨的領(lǐng)導(dǎo)融入公司治理各環(huán)節(jié)。中核財務(wù)緊緊把握“兩個一以貫之”的要求，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來，將有關(guān)黨建工作要求納入公司章程，堅持和完善“雙向進(jìn)入、交叉任職”的領(lǐng)導(dǎo)體制，將黨委會前置研究相關(guān)要求加入公司章程及相關(guān)制度依據(jù)之中，建立黨委會前置審議清單，實(shí)施動態(tài)調(diào)整。公司重大經(jīng)營管理事項均經(jīng)過黨委會前置研究，確保黨組織把方向、管大局、保落實(shí)的職能定位落到實(shí)處。

　　實(shí)施雙輪驅(qū)動：

　　金融監(jiān)管要求與國資監(jiān)管要求同步滿足

　　中核財務(wù)在按照國資監(jiān)管要求建立完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、持續(xù)深化改革的同時，也要滿足金融監(jiān)管對公司治理領(lǐng)域的要求。《企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司管理辦法》以專章形式明確財務(wù)公司的公司治理內(nèi)容，首次以法律化形式逐條明確公司治理重點(diǎn)；《銀行保險機(jī)構(gòu)公司治理準(zhǔn)則》從黨的領(lǐng)導(dǎo)、三會一層設(shè)置、利益相關(guān)者與社會責(zé)任、激勵約束機(jī)制、信息披露以及風(fēng)險管理與內(nèi)部控制等多個維度提出“天花板”式高要求；《公司治理監(jiān)管評估辦法》明確將財務(wù)公司納入公司治理監(jiān)管評估范圍，根據(jù)評估結(jié)果實(shí)施分類監(jiān)管。中核財務(wù)堅持高線要求、高位推動、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，打造同步滿足雙重監(jiān)管體系的特色公司治理體系。在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對財務(wù)公司行業(yè)開展的首次公司治理監(jiān)管評估中，中核財務(wù)取得較好成績，在公司治理領(lǐng)域為公司爭取到更加良好的監(jiān)管指導(dǎo)環(huán)境。

　　抓住兩個重點(diǎn)：

　　落實(shí)董事會重要職權(quán)與強(qiáng)化董事會運(yùn)行管理

　　中核財務(wù)全面落實(shí)董事會重要職權(quán)，持續(xù)優(yōu)化完善重大財務(wù)事項管理權(quán)的落實(shí)方式，將《資本充足率管理辦法》升版為《資本管理辦法》，更加突出資本管理對銀行業(yè)的重要性，全面梳理并制定、修訂落實(shí)重要職權(quán)所需配套制度，保障董事會重要職權(quán)充分落地。強(qiáng)化董事會運(yùn)行管理方面，按規(guī)定召開會議，及時完成新任董事的任職核準(zhǔn)以及離任董事的離任報告工作。公司董事勤勉盡責(zé)、認(rèn)真履職，董事會及董事會專門委員會現(xiàn)場出席率近100%。全部議案材料按規(guī)定時間提前送達(dá)、董事提前審閱。建立董事履職臺賬，詳細(xì)記錄履職內(nèi)容及時長，推動董事會行權(quán)履職有效性得到明顯提升。邀請董事參加公司年度工作會議、司庫決策支持平臺需求研討會等重要活動，為董事履職提供更多渠道。持續(xù)向董事提供監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)布的相關(guān)監(jiān)管政策法規(guī)匯編、反洗錢監(jiān)管政策及案例匯編等，按月提供公司經(jīng)營情況報告、財務(wù)報表、金融智庫成果，按季度向董事送達(dá)金融、經(jīng)濟(jì)類專業(yè)書籍，進(jìn)一步幫助董事提升履職能力。積極承接集團(tuán)專職董事調(diào)研課題，組織專職董事司庫調(diào)研專家組赴多家成員單位展開調(diào)研，形成調(diào)研報告和對策建議，助力集團(tuán)公司打造世界一流司庫體系。

　　發(fā)揮三重作用：

　　定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險

　　定戰(zhàn)略方面，公司董事會高度重視公司“十四五”規(guī)劃制定及調(diào)整工作，召開戰(zhàn)略相關(guān)研討會議，各位董事結(jié)合自身專業(yè)所長，提出對于公司發(fā)展的意見建議，確定新形勢下業(yè)務(wù)邊界，重新預(yù)測業(yè)務(wù)指標(biāo)，做好重點(diǎn)任務(wù)及保障措施的評估，為公司發(fā)展指明方向。

　　作決策方面，公司進(jìn)一步明確議事范圍，規(guī)范決策程序，加強(qiáng)過程管理，對重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行跟蹤督辦，并及時反饋、報告，切實(shí)提高董事會決策的有效性和科學(xué)性。對涉及公司改革發(fā)展、集團(tuán)金融服務(wù)的重大事項，公司董事會辦公室及相關(guān)部門進(jìn)行全方位、全過程溝通匯報，把好議案審核關(guān)，使公司董事充分了解，強(qiáng)化會議決策保障。

　　防風(fēng)險方面，在董事會指導(dǎo)下，公司全面落實(shí)《中央企業(yè)合規(guī)管理辦法》要求，健全合規(guī)管理工作機(jī)制，完善法治工作頂層設(shè)計。董事會及風(fēng)險委審議通過全面風(fēng)險管理、法律合規(guī)和內(nèi)部控制體系工作報告,聽取重大風(fēng)險管控、風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)變動情況，對風(fēng)險管理和法律合規(guī)工作做出部署。加強(qiáng)監(jiān)管信息溝通匯報及橫傳到位機(jī)制，年度監(jiān)管評級繼續(xù)保持第一梯隊。

　　完善三組體系：

　　制度體系、組織體系、授權(quán)體系

　　健全制度體系，科學(xué)運(yùn)行有依據(jù)。

　　公司建立以《公司章程》為核心，以職責(zé)明確、管理科學(xué)為要求的現(xiàn)代企業(yè)制度體系，逐步在公司治理領(lǐng)域形成“12345+N”的制度體系，堅持動態(tài)修訂完善，從不同維度和層面充分保障董事會科學(xué)有效運(yùn)行，確保各決策主體權(quán)責(zé)法定、邊界清晰、協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、有效制衡，提升公司治理效能。

　　健全組織體系，科學(xué)運(yùn)行有保障。

　　契合金融行業(yè)特點(diǎn)，董事會風(fēng)險委與審計委分設(shè)、單設(shè)證券投資決策委員會，確保風(fēng)險管理三道防線全部得到分離；設(shè)立了董事會秘書、董事會辦公室，全面保障董事會工作有效運(yùn)行；嚴(yán)格執(zhí)行議事規(guī)則及議案管理要求，會上形成各抒己見、暢所欲言的議事氛圍，“票決制”保證“一人一票、一事一決、逐項書面表決”；嚴(yán)格落實(shí)會前溝通、會上經(jīng)營層報告、會后督辦跟蹤的工作機(jī)制，建立董事會決議執(zhí)行情況臺賬，定期跟蹤落實(shí)，確保董事會決議實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。

　　明確授權(quán)體系，科學(xué)運(yùn)行有方向。

　　公司建立了股東會、董事會、董事長、總經(jīng)理及日常業(yè)務(wù)和管理事項分級授權(quán)體系，實(shí)現(xiàn)“多單一表、協(xié)同高效”，不僅充分保障各決策主體作用發(fā)揮，也進(jìn)一步提高工作質(zhì)效。每屆董事會對董事長、總經(jīng)理分別授權(quán)，對董事會下設(shè)專門委員會適度授權(quán)，突出其專業(yè)支持作用，每年對授權(quán)情況跟蹤報告。

　　下一步，公司董事會將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為事業(yè)發(fā)展根本遵循，牢牢把握黨的二十大精神內(nèi)核，深入貫徹中央金融工作會議精神，踐行“整體·協(xié)同”年工作要求，聚焦做好金融“五篇大文章”，加大落實(shí)監(jiān)管部門和集團(tuán)公司各項決策部署力度，帶領(lǐng)財務(wù)公司以高質(zhì)量金融供給支撐集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)落地。（中核財務(wù)）